| La presente guía pretende proporcionar orientación encaminada a abordar la crisis del COVID-19 y sus efectos de cara a los nuevos riesgos que se presentan en materia de delitos como el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Este documento corresponde a una opinión general y abstracta sobre materias a cargo de la Superintendencia de Sociedades, la cual no tiene carácter vinculante, como quiera que se trata de una labor eminentemente pedagógica e ilustrativa, sin llegar a contemplar todas y cada una de las situaciones que se pueden presentar en relación con este tema. |
 | Supersociedades Guía sobre nuevos riesgos en el lavado de activos y la financiación del terrorismo asociados al COVID-19. Descarga |
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