| Consulta: Me refiero a su escrito radicado como se anuncia en la referencia, mediante el cual, a propósito de la actividad de comercialización de minerales, eleva algunas inquietudes relacionadas con el sistema de gestión de riesgo de LA/FT que le pueda resultar aplicable, entre otros asuntos relacionados con éste. ¿Las sociedades anónimas simplificadas, a partir de qué montos y de qué capital suscrito, autorizado y pagado, deben tener revisor fiscal por obligación? ¿Acorde a sus estados financieros también deben tener revisor fiscal?¿Acorde a la actividad económica Código CIIU 4662, qué obligaciones deben tener los comercializadores de minerales frente a la superintendencia? ¿Qué sistema de Gestión de Riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, deben implementar los comercializadores de metales preciosos que no son comercializadoras internacionales? ¡Cuál sistema aplica para las comercializadoras internacionales?¿Qué empresas están obligadas a remitir el informe 50-SAGRLAFT? |
 | Superintendencia de Sociedades. ¿Las sociedades anónimas simplificadas, a partir de qué montos y de qué capital suscrito, autorizado y pagado, deben tener revisor fiscal por obligación? Descarga |
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