| La actual contingencia del coronavirus (COVID-19) ha generado diferentes desafíos para las autoridades encargadas de la lucha y prevención de los delitos de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/ FT), ante la aparición de nuevas amenazas y vulnerabilidades en esta materia. Las técnicas del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo se diversifican y por ello, los sujetos obligados a implementar un sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT – SAGRLAFT, en los términos dispuestos en el Capítulo X de la Circular Externa No.100-000005 de 2017 de la Superintendencia de Sociedades y, en general todas las empresas, de manera activa deben avanzar en la prevención y detección de estos riesgos oportunamente. |
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