| Consulta: Me refiero a su escrito radicado en esta Superintendencia como se anuncia en la referencia, mediante el cual, eleva una consulta relacionada con el sistema de administración de riesgo de lavado de activos que corresponde a las asociaciones y a las cooperativas del sector minero. ¿Las Asociaciones de mineros y las Cooperativas de mineros que dentro de su actividad compran metales preciosos (oro y platino) a sus cooperados y/o asociados, afiliados y terceros en su calidad de mineros de subsistencia (Barequeros y Chatarreros) tienen obligaciones frente a esta superintendencia? ¿De qué tipo y bajo qué norma en específico? ¿Qué obligaciones deben asumir acorde la actividad económica Código CIIU 4662? |
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